Polícia Civil deflagra operação contra grupo criminoso que usava sites de apostas para lavagem de dinheiro

Apurações em Marília (SP) indicam que grupo utilizava sites de apostas para lavar dinheiro usando listas de CPFs em diferentes estados para realizar cadastros indevidos, obtendo bônus e prêmios como retorno.

polícia Civil de Marília deflagra operação contra grupo criminoso que usava sites de apostas para lavar dinheiro — Foto: Polícia Civil/reprodução

A Polícia Civil de Marília, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), deflagrou nesta terça-feira (30) a Operação Hydra, voltada ao combate de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio de cigarros eletrônicos e produtos falsificados.

Segundo a corporação, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos após investigação da Dise e as apurações indicam que o grupo utilizava sites de apostas para lavar dinheiro.

Para isso, os criminosos conseguiam listas de CPFs de pessoas em diferentes estados e realizavam cadastros indevidos, obtendo bônus e prêmios como retorno.

Durante as buscas, um dos investigados foi preso em flagrante com porções de haxixe do tipo dry. A Polícia Civil também apreendeu 10 celulares, 471 peças de roupas falsificadas, dois veículos e mais de R$ 10 mil em dinheiro.

A operação mobilizou cerca de 50 policiais civis. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

Fonte: G1

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Mais Visitados

Perfil do Assistente